35 de miliarde de dolari au iesit illicit din Romania intre 2004 si 2013

Valoarea anuala a fluxurilor financiare ilicite care au iesit din Romania in deceniul 2004-2013 se ridica, in medie, la circa 3,5 miliarde de dolari, potrivit raportului “llicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013”, publicat la inceputul lunii decembrie de Global Financial Integrity.

La nivel global, in aceeasi perioada, din economiile in curs de dezvoltare si din economiile emergente au iesit circa 7 850 miliarde de dolari. China domina topul iar Romania ocupa locul 39.

Romania ocupa pozitia 39 intre cele 149 de state analizate in respectivul raport, dupa valoarea medie anuala a fluxurilor financiare ilicite, calculata pentru perioada 2004-2013 (vezi mai jos tabelul 1), potrivit celui mai recent raport de specialitate publicat de Global Financial Integrity, o organizatie non-profit cu sediul in Washington specializata in studiul fluxurilor financiare ilicite.

llicit Financial Flows from Developing Countries 2004-2013

Pe ansamblul deceniului cuprins intre anii 2004-2013 din Romania au iesit in mod ilicit circa 35 de miliarde de dolari, valoarea medie anuala fiind de circa 3,5 miliarde de dolari (vezi mai jos tabelul 2).

GFI califica drept fluxuri financiare ilicite (IFF) orice transferuri trans-frontaliere de capitaluri  care sunt obtinute, transferate sau utilizate prin incalcari ale legislatiei.

Spre exemplu, unul dintre cele mai importante instrumente folosite pentru realizarea de tranferuri ilicite consta in facturarea unor valori nereale pentru schimburile comerciale realizate. Spre exemplu, cand firmele importatoare au de platit taxe vamale ridicate, sau TVA pe importuri, sunt stimulate sa-si sub-dimensioneze valorile facturate; deasemeni, o firma interesata sa scoata capitaluri dintr-o tara in mod illicit, va sub-dimensiona valoarea exporturilor, diferentele urmand a fi incasate in alte conturi in afara granitelor si/sau a cadrului fiscal local. Astfel, teoretic, exporturile dintr-o tara (A) catre o alta tara (B) (incluzand costurile de asigurare si/sau de transport) ar trebui sa se reflecte in mod echivalent in importurile realizate de a doua tara (B) din prim (tara A). Prin urmare, daca exporturile din A catre B sunt mai mici decat importurile declarate de B ca provenind din tara A, diferenta se explica fie prin sub-dimensionarea valorilor exporturilor realizate de A fie prin supra-dimensionarea importurilor realizate de tara B. Acestui tip de fraude li se mai adauga insa si alte categorii de operatiuni ilicite estimate de GFI printr-o metodologie proprie.

Potrivit aceluiasi raport, la nivel global, in perioada studiata, valoarea iesirilor ilicite de capitaluri din economiile emergente si din cele in curs de dezvoltare, a insumat circa 7 850 miliarde de dolari. Pe ansamblul celor 10 ani analizati, valoarea IFF-urilor din economiile respective s-a majorat cu o rata de crestere anuala de circa 6,5%, consolidandu-se peste pragul de 1 000 de miliarde de dolari anual (1 090 de miliarde de dolari in 2013) – prag depasit inca din 2011 (vezi mai jos tabelul 3)

Cele aproximativ 35 de miliarde de dolari iesiti ilicit din Romania in perioada 2004-2013 se adauga celor mai mult de 100 de miliarde de dolari iesiti in deceniile anterioare, potrivit atat GFI cat si altor surse.

“Nu 10, nu 50 … ci peste 90 de miliarde de euro “româneşti” zac prin off-shore-urile străine!”

Tabel 1 Clasamentul statelor dupa valoarea medie anuala a IFF

Rank Country Average IFF
1 China, P.R.: Mainland 139,228
2 Russian Federation 104,977
3 Mexico 52,844
4 India 51,029
5 Malaysia 41,854
6 Brazil 22,667
7 South Africa 20,922
8 Thailand 19,177
9 Indonesia 18,071
10 Nigeria 17,804
11 Kazakhstan 16,740
12 Turkey 15,450
13 Venezuela, Republica Bolivariana de 12,394
14 Ukraine 11,676
15 Costa Rica 11,346
16 Iraq 10,501
17 Azerbaijan, Republic of 9,500
18 Vietnam 9,293
19 Philippines 9,025
20 Poland 9,002
21 Belarus 8,820
22 Aruba 8,058
23 Argentina 7,654
24 Iran, Islamic Republic of 6,422
25 Hungary 5,706
26 Bangladesh 5,588
27 Chile 5,500
28 Brunei Darussalam 5,066
29 Syrian Arab Republic 4,767
30 Qatar 4,713
31 Honduras 4,694
32 Oman 4,385
33 Peru 4,284
34 Morocco 4,102
35 Serbia, Republic of 4,083
36 Egypt 3,983
37 Paraguay 3,750
38 Trinidad and Tobago 3,666
39 Romania 3,487
40 Croatia 3,456
41 Nicaragua 3,027
42 Zambia 2,885
43 Saudi Arabia 2,877
44 Kuwait 2,847
45 Ecuador 2,597
46 Ethiopia 2,583
47 Bulgaria 2,477
48 Cote d’Ivoire 2,334
49 Togo 2,229
50 Guatemala 2,179
51 Equatorial Guinea 2,175
52 Panama 2,104
53 Sri Lanka 1,997
54 Lebanon 1,991
55 Bahamas, The 1,773
56 El Salvador 1,744
57 Tunisia 1,684
58 Algeria 1,525
59 Congo, Republic of 1,523
60 Jordan 1,522
61 Cambodia 1,509
62 Georgia 1,495
63 Colombia 1,475
64 Dominican Republic 1,458
65 Namibia 1,392
66 Botswana 1,368
67 Sudan 1,311
68 Libya 1,183
69 Chad 1,076
70 Armenia, Republic of 983
71 Liberia 966
72 Uruguay 956
73 Moldova 908
74 Senegal 803
75 Bahrain, Kingdom of 791
76 Suriname 760
77 Cameroon 752
78 Uganda 715
79 Myanmar 684
80 Lao People’s Democratic Republic 664
81 Malawi 650
82 Jamaica 636
83 Bolivia 627
84 Mauritius 609
85 Swaziland 582
86 Nepal 567
87 Sierra Leone 558
88 Macedonia, FYR 516
89 Madagascar 507
90 Tanzania 482
91 Papua New Guinea 472
92 Mali 469
93 Burkina Faso 426
94 Ghana 401
95 Angola 385
96 Djibouti 375
97 Rwanda 359
98 Lesotho 341
99 Guinea 326
100 Gabon 314
101 Yemen, Republic of 307
102 Guyana 285
103 Zimbabwe 276
104 Fiji 275
105 Montenegro 257
106 Mozambique 243
107 Congo, Democratic Republic of 225
108 Vanuatu 225
109 Pakistan 192
110 Niger 157
111 Benin 149
112 Mongolia 148
113 Samoa 145
114 Solomon Islands 137
115 Afghanistan, Islamic Republic of 133
116 Haiti 130
117 Belize 129
118 Albania 123
119 Barbados 114
120 Maldives 109
121 Kyrgyz Republic 101
122 Tajikistan 93
123 Gambia, The 90
124 Burundi 87
125 Kenya 83
126 Mauritania 67
127 Guinea-Bissau 62
128 Grenada 54
129 Comoros 54
130 Seychelles 46
131 Cabo Verde 43
132 Bhutan 40
133 Eritrea 38
134 Turkmenistan 36
135 Timor-Leste, Dem. Rep. of 23
136 Bosnia and Herzegovina 20
137 Sao Tome and Principe 18
138 Tonga 17
139 Central African Republic 16
140 St. Lucia 12
141 St. Vincent and the Grenadines 5
142 St. Kitts and Nevis 5
143 Kiribati 5
144 Antigua and Barbuda 5
145 Dominica 2
146 Kosovo, Republic of 0
147 Somalia 0
148 United Arab Emirates 0
149 Uzbekistan  .

 

Tabel 2 Evolutia IFF-urilor ce au iesit din Romania in deceniul 2004-2013

Romania 2004 2005 2006 2007 2008
IFF 3,223 3,673 4,524 5,284 4,872
Romania 2009 2010 2011 2012 2013
IFF 2,712 1,958 2,462 2,544 3,613
Romania Cumulat Medie
IFF 34,866 3,487

 

Tabel 3 Evolutia IFF-urilor ce au iesit din economiile in curs de dezvoltare si din economiile emergente in deceniul 2004-2013

Region 2004 2005 2006 2007 2008
Sub-Saharan Africa 32.5 51.9 56.4 77 78.6
Asia 174.6 191.9 209.1 236.5 277.5
Developing Europe 107.3 118.4 133.8 190.6 233.8
MENA+AP 29.9 31 33.3 57.4 80.3
Western Hemisphere 120.9 131.4 111 137.7 157.8
Developing Countries 465.3 524.6 543.5 699.1 828
Region 2009 2010 2011 2012 2013
Sub-Saharan Africa 85 78 74.3 66.7 74.6
Asia 277.1 381.7 361.1 456.7 482
Developing Europe 204.9 221.8 295.5 242.5 250.4
MENA+AP 51.9 53 81.1 68.2 70.3
Western Hemisphere 128.1 172 195.8 201.8 212.8
Developing Countries 747 906.6 1,007.70 1,035.90 1,090.10
Region Cumulat Average Share
Sub-Saharan Africa 675 8.60%
Asia 3,048.30 38.80%
Developing Europe 1,998.90 25.50%
MENA+AP 556.5 7.10%
Western Hemisphere 1,569.30 20.00%
Developing Countries 7,847.90
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s